Compliance para o setor de varejo
O Compliance para o setor de varejo nada mais é do que a busca da conformidade com as leis e normas...
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O termo “Compliance no RH” significa o estrito cumprimento das leis, regulamentos e políticas...
Fraude financeira é um termo usado para definir qualquer atividade fraudulenta relacionada a...
A fraude mais difícil de identificar é a realizada mediante uso de identidade falsa, geralmente...
A fraude por si só é caracterizada como uma quebra de confiança e pode ocorrer de diversas formas,...
A apropriação indébita é um crime contra o patrimônio previsto no Código Penal brasileiro....
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O termo "Shadow Banking" faz menção a um conjunto de atividades, serviços e instituições...