O que é um motor de decisão?
O motor de decisão é uma solução tecnológica que combina prevenção de fraudes com ganhos de...
O que é estelionato?
O estelionato, configurado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, caracteriza-se como um crime...
O que são Red Flags em compliance?
As "Red Flags" são indícios de atividades ilegais ou antiéticas dentro de uma organização, ou sejam...
Fraude contra credores: o que é e como prevenir?
A fraude contra credores ocorre quando o devedor realiza atos que têm o propósito de prejudicar...
O que é AML e KYC?
O AML (Anti-Money Laundering) e o KYC (Know Your Customer), siglas que representam iniciativas de...
O que é Know your Operation (KYO) e qual sua importância?
O conceito de "Know Your Operation" (KYO) se tornou central para organizações que buscam manter a...
Como ocorre o financiamento ao terrorismo?
O financiamento do terrorismo é o processo de obtenção e movimentação de recursos destinados a...
Como detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo?
Para detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo é preciso conhecer os...
Responsabilidade Social Corporativa: O que é, quais os objetivos e exemplos?
A responsabilidade social corporativa (RSC) representa o compromisso estratégico das empresas em...