Monitoramento de PEP e Listas Restritivas
Evite riscos e identifique as pessoas que estão relacionadas em primeiro e segundo grau de cada Pessoa Exposta Politicamente.
Monitoramento de PEP e Listas Restritivas
Com a plataforma Kronoos sua empresa estará em conformidade com a legislação, possibilitando a prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e até terrorismo com a solução de Monitoramento de Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
Através da consulta do CPF e CNPJ identifique os riscos fiscais, financeiros e reputacionais relacionados ao seu target e se mantenha em conformidade com a legislação, evitando que sua empresa corra riscos.
Te Ligaremos Agora
X
Por favor, preencha o formulário para que nossa equipe possa entrar em contato o mais breve possível e lhe fornecer um atendimento exclusivo.
Te Ligaremos Agora
X
Por favor, preencha o formulário para que nossa equipe possa entrar em contato o mais breve possível e lhe fornecer um atendimento exclusivo.
Conheça os módulos de monitoramento
- PEP, Listas e Mídia Negativa;
- Mídia Negativa Tratada por CPF e CNPJ;
- Listas de Sanções Nacionais;
- Lista PEP (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF);
- Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
- Informações Socioambientais;
- Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).