Evite riscos e identifique as pessoas que estão relacionadas em primeiro e segundo grau de cada Pessoa Exposta Politicamente.
Monitoramento de PEP e Listas Restritivas
Com a plataforma Kronoos sua empresa estará em conformidade com a legislação, possibilitando a prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e até terrorismo com a solução de Monitoramento de Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
Através da consulta do CPF e CNPJ identifique os riscos fiscais, financeiros e reputacionais relacionados ao seu target e se mantenha em conformidade com a legislação, evitando que sua empresa corra riscos.
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Conheça os módulos de monitoramento
PEP, Listas e Mídia Negativa;
Mídia Negativa Tratada por CPF e CNPJ;
Listas de Sanções Nacionais;
Lista PEP (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF);
Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
Informações Socioambientais;
Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).
