O que é mineração de dados e como se aplica ao Compliance?
A mineração de dados ou data mining é o processo de confrontar grandes conjuntos de dados para...
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A Due Diligence, ou diligência prévia, é a avaliação dos dados sobre um ou mais alvo de pesquisa,...
Quando uma empresa cumpre as normas legais e diretrizes internas, trabalhando ativamente para...
Mitigação de riscos é a prática de mapear, avaliar e tomar medidas para reduzir ou eliminar riscos...
A Due Diligence, ou diligência prévia, é o procedimento de investigação e análise feito para...
O compliance officer, também conhecido pela sigla Chief Compliance Officer (CCO) é o encarregado...
Se você é proprietário de uma empresa, provavelmente já conhece um pouco sobre Compliance, essa...
Se você está no setor financeiro, é provável que já tenha ouvido falar bastante do termo “KYC”. Mas...
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