A importância do Know Your Client para as casas de jogos (Bets)
A prática do Know Your Client (KYC) não é uma simples exigência regulatória. Ela é essencial para a...
Como fazer Due Diligence em Fusões e Aquisições?
A Due Diligence é uma etapa indispensável em processos de fusões e aquisições (M&A, sigla em inglês...
Qual a relação do KYC na segurança das plataformas de apostas esportivas?
Você sabe qual a relação do KYC na segurança das plataformas de apostas esportivas. Para que atua...
Como o Background Check ajuda os Bets e iGaming a ser mais seguros
Você sabe como o Background Check ajuda os Bets e iGaming a ser mais seguros? A indústria de...
Monitor de Transações Financeiras para Bets
Com a recente regulamentação do mercado de apostas no Brasil, novas exigências foram impostas às...
Monitor de Transações Financeiras: O que é e para que serve?
O chamado monitor de transações financeiras é uma ferramenta essencial para acompanhar e analisar...
O que é um motor de decisão?
O motor de decisão é uma solução tecnológica que combina prevenção de fraudes com ganhos de...
O que é estelionato?
O estelionato, configurado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, caracteriza-se como um crime...
O que são Red Flags em compliance?
As "Red Flags" são indícios de atividades ilegais ou antiéticas dentro de uma organização, ou sejam...