Fraude contra credores: o que é e como prevenir?
A fraude contra credores ocorre quando o devedor realiza atos que têm o propósito de prejudicar...
O que é AML e KYC?
O AML (Anti-Money Laundering) e o KYC (Know Your Customer), siglas que representam iniciativas de...
O que é Know your Operation (KYO) e qual sua importância?
O conceito de "Know Your Operation" (KYO) se tornou central para organizações que buscam manter a...
Como ocorre o financiamento ao terrorismo?
O financiamento do terrorismo é o processo de obtenção e movimentação de recursos destinados a...
Como detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo?
Para detectar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo é preciso conhecer os...
Responsabilidade Social Corporativa: O que é, quais os objetivos e exemplos?
A responsabilidade social corporativa (RSC) representa o compromisso estratégico das empresas em...
O que muda com a Reforma tributária 2025?
A Reforma Tributária continuará sendo destaque em 2025. Apesar de sua promulgação em dezembro de...
Investigação interna em casos de Assédio Moral e Sexual
A investigação interna em casos de assédio moral e sexual consiste em um procedimento conduzido...
Como ficou a regulamentação das casas de apostas?
A popularização crescente do mercado de apostas esportivas no Brasil tornou inevitável a...