O que significa a realização de uma auditoria com Abordagem Baseada em Risco?
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Posts by Alexandre Pegoraro:
Quais as ações necessárias para desenvolver uma análise de risco na prática?
A primeira ação necessária para desenvolver uma análise de risco na prática é o planejamento....
AML - Anti Money Laundering: O que significa e para que serve?
A sigla AML significa "Anti Money Laundering" em inglês, que pode ser traduzido para o português...
Quais são os métodos de gerenciamento de risco?
A identificação de riscos é uma estratégia indispensável para alcançar o sucesso no gerenciamento...
O que é Abordagem Baseada em Risco?
A Abordagem Baseada em Risco (ABR) consiste em um conjunto de diretrizes voltadas para o...
Qual Resolução do COAF trata das Pessoas Expostas Politicamente?
A Resolução COAF nº 40, datada de 22 de novembro de 2021, é a norma que trata da regulamentação e...
Como identificar o beneficiário final?
Um dos procedimentos para prevenção da lavagem de é a identificação dos beneficiários finais por...
O que é PEP Bacen?
Você sabe o que é PEP Bacen? A expressão PEP Bacen faz menção às Pessoas Politicamente Expostas...
Como consultar pessoa politicamente exposta?
Quer saber como consultar pessoa politicamente exposta? A lista PEP Kronoos consiste em uma fonte...