Monitoramento de atividades suspeitas em contas bancárias: Como fazer?
A vigilância das atividades suspeitas em contas bancárias é um processo vital para assegurar a...
Posts by Alexandre Pegoraro:
O que é KYC, KYE, KYP e KYS do mercado financeiro?
No mercado financeiro, os termos KYC, KYE, KYP e KYS são processos fundamentais que ajudam as...
O que são os 4 Ks de Compliance?
Você sabe o que são os 4 Ks de Compliance? Eles estão diretamente ligados aos parceiros de...
Quais leis regem as Bets?
Quais leis regem as Bets? As apostas no Brasil são regidas por um conjunto de leis que visam...
Lei das Bets (Lei nº 14.790/23): Qual a sua efetividade?
Você já parou para pensar sobre qual a efetividade da Lei das Bets? A Lei nº 14.790/2023, também...
O que é prevenção à lavagem de dinheiro?
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) exige um olhar mais minucioso sobre a dinâmica financeira e...
Background check de parceiros: O que é e qual sua importância?
O Background Check de parceiros é indispensável para qualquer empresa, pois assim como uma pessoa...
Background check: Como realizar?
Você já se perguntou como realizar um Background Check? Se você está considerando iniciar uma nova...
Gross Gaming Revenue, ou Receita Bruta de Jogos: Como funciona?
O termo Gross Gaming Revenue (GGR), ou Receita Bruta de Jogos, é amplamente utilizado na indústria...