Qual a importância da tecnologia no combate às fraudes nas transações financeiras?
A tecnologia tem um papel relevante no combate às fraudes nas transações financeiras,...
Posts by Alexandre Pegoraro:
Nova lei dos ativos virtuais: O que mudou?
A nova lei de ativos virtuais ou marco legal das criptomoedas é a legislação brasileira que regula...
Compliance no esporte: O que é, qual a importância e como aplicar?
A aplicação do compliance no esporte oferece mais do que organização e transparência: ela é um...
Tecnologia para análise de movimentações financeiras
O uso da tecnologia para análise de movimentações financeiras é indispensável diante da...
Gestão de listas restritivas: Lista OFAC, Interpol, ONU, FBI e sanções internacionais com ferramenta intuitiva
A conformidade com as sanções internacionais e a prevenção à lavagem de dinheiro são questões muito...
Resolução CVM 50: O que é e como se adequar?
A Resolução CVM 50/21, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), regula os processos de prevenção à...
Sistemas de integridade: Melhores práticas!
Os sistemas de integridade das organizações estão cada vez mais complexos para abranger a gama...
O que é Tech Due Diligence?
A Tech Due Diligence é um processo de investigação e análise aprofundada realizado antes de fechar...
Registrato Bacen: O que é, como funciona e como consultar?
A organização financeira é uma necessidade atual para qualquer cidadão ou empresa que deseja manter...