Como consultar pessoa politicamente exposta?
Quer saber como consultar pessoa politicamente exposta? A lista PEP Kronoos consiste em uma fonte...
Posts by Alexandre Pegoraro:
Como consultar listas PEP COAF?
Quer saber como consultar listas PEP COAF atualizadas? O COAF (Conselho de Controle de Atividades...
Listas Restritivas Internacionais: Saiba como consultar!
A prática de corrupção e de outros crimes relacionados como lavagem de dinheiro, por exemplo, tem...
Quais cargos são considerados PEP?
Você sabe quais cargos são considerados PEP? Os cargos considerados Pessoas Politicamente Expostas...
Pessoas Politicamente Expostas Circular nº 3.978/2020 do Banco Central
O Banco Central do Brasil, por meio da publicação da Circular 3.978/2020, a qual dispõe sobre a...
Investigação Corporativa: O que é e como funciona?
A integridade corporativa é um ativo não negociável, por esse motivo, a condução de investigações...
Programa de Gerenciamento de Riscos: O que é e qual sua importância?
O Programa de Gerenciamento de Riscos Trabalhistas (PGR) é um conjunto estruturado de políticas,...
O que é um token de governança?
O token de governança é uma forma específica de criptomoeda ou ativo digital que concede aos...
O que é lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro é criminalizada pela Lei nº 9.613/1998, que foi posteriormente alterada por...