Riscos Reputacionais
Os riscos reputacionais são aqueles que podem gerar danos ao prestígio de uma empresa como...
Olá 👋
Como podemos te ajudar? Ficarei feliz em responder. 🤓
Os riscos reputacionais são aqueles que podem gerar danos ao prestígio de uma empresa como...
As listas restritivas internacionais são bases de dados que apontam indivíduos, empresas e...
A abordagem data-driven, ou baseada em dados, tem se mostrado cada vez mais eficaz na área de...
A due diligence, ou diligência prévia, é o procedimento de investigação e análise feito para...
Os pilares do compliance são os pontos fundamentais para a estruturação do programa nas empresas....
O compliance officer, também conhecido pela sigla Chief Compliance Officerr (CCO) é o encarregado...
Se você está no setor financeiro, é provável que já tenha ouvido falar bastante do termo “KYC”. Mas...
De acordo com o estudo Legal, Compliance and Privacy Risk Hot Spots 2022, foram feitas 300% mais...