O que é mineração de dados e como ela se aplica ao compliance?
A mineração de dados ou data mining é o processo de confrontar grandes conjuntos de dados para...
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A due diligence, ou diligência prévia, é a avaliação dos dados sobre um ou mais alvo de pesquisa,...
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A due diligence, ou diligência prévia, é o procedimento de investigação e análise feito para...
Os pilares do compliance são os pontos fundamentais para a estruturação do programa nas empresas....
O compliance officer, também conhecido pela sigla Chief Compliance Officerr (CCO) é o encarregado...
Se você está no setor financeiro, é provável que já tenha ouvido falar bastante do termo “KYC”. Mas...
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Escolha de conselheiros da ANPD preocupa por conflito de interesses, no dia 13 de abril a...