Plataforma para Due Diligence: Como saber qual a melhor?

Sua empresa está procurando a melhor platafaorma de Due Diligence? Atualmente, as empresas enfrentam a pressão de gerar crescimento enquanto lidam com desafios políticos e regulatórios. Para ter conformidade diante do aumento de sanções e restrições impostas por terceiros, é essencial realizar atividades de Due Diligence eficazes.

A Due Diligence, ou “devida diligência” em português, deve ser uma prática contínua que envolve a análise detalhada de potenciais clientes, parceiros, fornecedores e outros envolvidos essenciais para suas operações como a verificação de novos colaboradores e parceiros para identificar e mitigar quaisquer riscos antes que eles possam impactar negativamente sua empresa.

Para conduzir essa tarefa com sucesso, é fundamental contar com uma plataforma de Due Diligence moderna que simplifique e agilize o processo oferecendo o acesso a uma grande quantidade de fontes de pesquisa. Mas como escolher a melhor plataforma de Due Diligence para sua organização?

Este artigo explora as principais considerações na escolha da melhor plataforma de Due Diligence, assumindo que você já tenha estabelecido objetivos claros. Siga com a leitura para compreender melhor os requisitos de uma plataforma ideal.

Afinal, como escolher a melhor plataforma de Due Diligence?

Escolher a plataforma de Due Diligence certa pode fazer toda a diferença na conformidade da sua empresa e na mitigação de riscos. Por isso, avalie cuidadosamente as considerações abaixo para ter a melhor solução para suas necessidades.

Acesso a grande quantidade de fontes de pesquisa

A eficácia das plataformas de Due Diligence está diretamente ligada à capacidade do fornecedor ter acesso a uma grande quantidade de fontes de pesquisa. Escolha fornecedores que se dediquem a construir relacionamentos duradouros e que possuam uma presença sólida no mercado, garantindo acesso a dados atualizados, como a lista de sanções da OFAC.

Interface de usuário moderna e intuitiva

A eficácia de uma ferramenta de Due Diligence depende da sua usabilidade. Uma solução difícil de usar pode comprometer o compliance. Avalie a experiência do usuário e a satisfação dos clientes. Verifique também a disponibilidade de recursos para entender o diferencial.

Recursos avançados de ajuste de pesquisa

Listas extensas podem gerar falsos positivos, complicando a revisão de informações. Busque soluções com algoritmos de pesquisa refinados e opções de configuração que permitam ajustar a checagem para reduzir esses erros sem perder ocorrências legítimas. Verifique a capacidade de personalizar pesquisas conforme as necessidades específicas da sua empresa.

Funcionalidade robusta de auditoria

Uma plataforma de Due Diligence eficaz deve permitir o acesso a informações críticas e oferecer ferramentas para colaborar e tomar decisões bem fundamentadas. Certifique-se de que a solução tenha recursos para documentar todas as transações e decisões.

Avalie Riscos de Pessoas Físicas e Jurídicas com Due Diligence Precisa

Obtenha informações detalhadas e confiáveis sobre empresas e pessoas físicas para avaliar os riscos associados a possíveis parcerias comerciais. Nossa abordagem minuciosa permite identificar problemas potenciais, como fraudes ou má gestão, antes que eles possam causar danos significativos. Nossa plataforma verifica dados em mais de 3500 fontes, como Office of Foreign Assets Control (OFAC), Pessoas Politicamente Expostas (PEP), Listas Restritivas, dentre muitas outras.

Conheça a Plataforma de Big Data Analytics mais Completa para Compliance e tenha acesso:

• Monitoramento de reputações, PEP e listas restritivas;
• Mídias tratadas e resumidas para CPF e CNPJ;
• Listas PEP - Oficial, Relacionado e Melhores Práticas (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF);
• Listas de Sanções Nacionais e Internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
• Listas e mídias socioambientais;
• Saúde Empresarial (análise de mídias sobre falência e concordatas).

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