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OS PILARES DO COMPLIANCE
O Kronoos é uma plataforma de compliance que pesquisa, a partir do CPF ou CNPJ, por meio de tecnologias de ponta para mineração de dados e crawling, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares, estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com emprego de mão de obra escrava e infantil, apontando ainda, se a pessoa é politicamente exposta ou não, permitindo ainda o monitoramento/pushing contínuo dos pesquisados.

PEP - Pessoas Politicamente Expostas

O Kronoos conta com um banco de dados, altamente estruturado, com todas as pessoas consideradas politicamente expostas, definidas pelo COREMEC, incluindo seus familiares, sócios e empresas que possuem participação societária.

Responsabilidade Socioambiental

Políticas de Responsabilidade Socioambiental, permitindo detectar se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares possuem algum envolvimento com Crimes Ambientais, Emprego de Mão de Obra Infantil e Análoga à de Escravo, Crimes contra a Organização do Trabalho, Crimes contra a Criança e o Adolescente (ECA), etc..

Antifraude, Lavagem de Dinheiro e Terrorismo

O Kronoos extrai informações relevantes de fontes de pesquisa, tais como Receita Federal, Tribunais de Justiça, Diários Oficiais, Listas Restritivas, Birôs de Crédito, Google, Dados Cadastrais, sites da ONU, OFAC, INTERPOL, etc., em forma de dados totalmente estruturados, otimizando ao máximo o tempo de análise das informações coletadas.

Monitoramento de Notícias e Clipping

O Kronoos é atualizado diariamente por meio de monitoramento de notícias e clipping digital de tudo que acontece no Brasil em relação à escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes, terrorismo e muito mais. Permitindo aos nossos clientes consultar essas informações no momento da pesquisa.

Processos em Tribunais e Diário Oficial

Nossas pesquisas buscam processos em tribunais de todo o país, incluindo as varas Cível, Criminal, da Família, do Trabalho, Estadual, Federal e da Fazenda Pública. As consultas são feitas diretamente nos portais dos tribunais e também no Diário Oficial, por nome e/ou CPF/CNPJ, inclusive com a possibilidade de acompanhamento processual semanal/mensal.

Bureaus de Crédito e Listas Restritivas

Buscamos nos principais bureaus de crédito em âmbito nacional, utilizando fontes como como RFB, Serasa, Protestos em Cartório, CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos).

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Emissão de Dossiês para Impressão

Árvore Familiar e Societária em Grafos

Customização de Fontes On-Demand

API de Fácil Integração

Armazenamento Seguro e Criptografado

Práticas AML e KYC

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