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Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
Listas Restritivas
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- Mídia tratada e resumida CPF e CNPJ
- Lista PEP - Oficial, Relacionado e Melhores Práticas (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF)
- Listas de Sanções Nacionais;
- Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
- Listas e Mídias Socioambientais;
- Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).