Proteja seu negócio de riscos com nossa poderosa API OFAC
Detecte clientes das listas PEP e OFAC instantaneamente. Verifique a reputação de pessoas e empresas parceiras, evite qualquer envolvimento em atividades ilícitas e mantenha-se em conformidade com as leis nacionais e internacionais.
Solicite agora uma demonstração a um de nossos consultores:
Avalie Riscos de PF e PJ com Due Diligence Preciso.
Informações precisas e confiáveis sobre uma empresa ou indivíduo, a fim de avaliar o potencial de risco envolvido em estabelecer uma relação comercial com eles.
Identifique problemas potenciais, como fraude ou má governança, antes que eles causem danos significativos.
Te Ligaremos Agora
X
Por favor, preencha o formulário para que nossa equipe possa entrar em contato o mais breve possível e lhe fornecer um atendimento exclusivo.
Solicite agora uma demonstração a um de nossos consultores:
Verificamos dados em 3500 fontes:
Office of Foreign Assets Control (OFAC)
Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
Listas Restritivas
Conheça a Plataforma mais completa de Big Data Analytics para Compliance:
Conheça o monitoramento Reputacionais, PEP e Listas Restritivas
- Mídia tratada e resumida CPF e CNPJ
- Lista PEP - Oficial, Relacionado e Melhores Práticas (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF)
- Listas de Sanções Nacionais;
- Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
- Listas e Mídias Socioambientais;
- Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).