Solicite uma Demonstração

Fechar

Proteja seu negócio de riscos com nossa poderosa API OFAC

Detecte clientes das listas PEP e OFAC instantaneamente. Verifique a reputação de pessoas e empresas parceiras, evite qualquer envolvimento em atividades ilícitas e mantenha-se em conformidade com as leis nacionais e internacionais.

Solicite agora uma demonstração a um de nossos consultores:

Avalie Riscos de PF e PJ com Due Diligence Preciso.

Informações precisas e confiáveis sobre uma empresa ou indivíduo, a fim de avaliar o potencial de risco envolvido em estabelecer uma relação comercial com eles.

Identifique problemas potenciais, como fraude ou má governança, antes que eles causem danos significativos.

Solicite agora uma demonstração a um de nossos consultores:

Verificamos dados em 3500 fontes:

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Pessoas Politicamente Expostas (PEP).

Listas Restritivas

Conheça a Plataforma mais completa de Big Data Analytics para Compliance:

Conheça o monitoramento Reputacionais, PEP e Listas Restritivas

  • Mídia tratada e resumida CPF e CNPJ
  • Lista PEP - Oficial, Relacionado e Melhores Práticas (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF)
  • Listas de Sanções Nacionais;
  • Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
  • Listas e Mídias Socioambientais;
  • Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).
imagem_2023-07-10_103431377

São mais de 300 Clientes que Confiam no Kronoos

editora-abril elo
caixa-economica unimed
veirano ame-1
camargo-correa-1 trench
stratus shoulder
semparar seal
prumo pinheiro-neto
mattos marcelo-tostes
leste igc
halex gerdau
energisa domo
cellera casa-dos-ventos
alfa 2w