Background check é o nome mais usado para o processo de verificação da identidade de um indivíduo ou empresa. Com a busca de informações em bancos de dados públicos ou privados a parte interessada consegue confirmar a identidade e os antecedentes.

Esse procedimento é importante para aumentar a segurança em novos relacionamentos, prevenir riscos reputacionais e evitar o envolvimento da empresa em atividades ilícitas.

Realizar uma verificação de antecedentes é um dos métodos mais recomendados para quem quer aumentar a confiabilidade de seus registros, melhorar a qualidade de seus relacionamentos, diminuir problemas com quebras de contrato e reduzir fraudes. As características das pessoas e relacionamentos determinam o escopo das pesquisas, a frequência das consultas e os bancos de dados usados.

Para mais informações sobre background check, leia este conteúdo na íntegra!

O que é um background check?

O background check é um procedimento de pesquisa usado para analisar e verificar informações sobre a identidade de um indivíduo ou de empresas. Isso pode incluir buscas por registros criminais, histórico de empregos, histórico educacional, referências pessoais e profissionais, verificações de crédito e outros aspectos relevantes. O objetivo é obter uma visão abrangente e confiável das partes interessadas, a fim de mitigar riscos e tomar decisões bem fundamentadas.

Como funciona o background check?

Embora o processo possa variar dependendo do objetivo e das necessidades específicas, geralmente o background check segue alguns passos básicos:

• coleta de informações: o primeiro passo do background check é coletar as informações necessárias para a verificação de antecedentes. Isso pode incluir detalhes pessoais, como nome completo, data de nascimento, endereço, histórico educacional, histórico de emprego, referências pessoais e profissionais, entre outros;
  
  
• pesquisa de registros públicos: Uma parte essencial do background check é a pesquisa de registros públicos. Isso pode envolver a verificação de registros criminais, histórico de prisões, condenações, processos judiciais, histórico de falências e outras informações disponíveis em fontes acessíveis ao público;
  
  
• verificação de histórico de emprego: Caso o background check esteja relacionado a uma contratação de colaborador para a empresa, é comum entrar em contato com os empregadores anteriores do indivíduo para verificar o histórico de emprego declarado. Isso ajuda a confirmar as datas de emprego, as posições ocupadas e obter referências profissionais;
  
  
• verificação de histórico educacional: No caso de verificações de antecedentes relacionadas à área educacional, é importante verificar a autenticidade dos diplomas, certificados e qualificações educacionais declarados pelo indivíduo. Isso pode ser feito entrando em contato com as instituições de ensino para confirmar as informações fornecidas;
  
  
• verificação de referências pessoais e profissionais: Em um background check, é comum entrar em contato com referências fornecidas pelo indivíduo, como colegas de trabalho, supervisores anteriores, professores ou pessoas que possam fornecer informações relevantes sobre seu caráter, habilidades e desempenho;
  
  
• verificação de crédito: Dependendo do contexto, como na locação de imóveis ou concessão de empréstimos, pode ser realizado um background check para avaliar a situação financeira do indivíduo. Isso pode envolver a verificação do histórico de pagamentos, pontuação de crédito e possíveis dívidas pendentes.

Quando é recomendado fazer o background check?

O background check é recomendado em diversas situações em que a obtenção de informações precisas e confiáveis sobre o histórico de uma pessoa é importante para tomar decisões informadas e mitigar riscos. Alguns dos momentos em que é recomendado fazer um background check incluem:

• recrutamento e seleção: antes de contratar um novo funcionário, é altamente recomendado realizar um background check para verificar informações fornecidas pelo candidato;
  
  
• seleção de inquilinos: proprietários ou administradores de imóveis devem realizar um background check em potenciais inquilinos para avaliar a confiabilidade e determinar se são adequados para alugar uma propriedade. Verificar o histórico de pagamentos, existência de processos judiciais, histórico criminal e obter referências anteriores ajuda a minimizar riscos e garantir a escolha de um inquilino responsável;
  
  
• parcerias comerciais: antes de estabelecer uma parceria comercial com outra empresa, é prudente realizar um background check para verificar sua reputação, histórico financeiro, histórico de litígios e outros aspectos relevantes. Isso ajuda a garantir a segurança e a confiabilidade da parceria;
  
  
• contratação de profissionais especializados: ao contratar profissionais altamente especializados, como médicos, advogados, contadores ou consultores, é recomendado realizar um background check para verificar suas credenciais, certificações profissionais, histórico de licenciamento e reputação;
  
  
• admissão em instituições de cuidados de saúde: as instituições de cuidados de saúde, como hospitais, clínicas ou lares de idosos devem realizar um background check abrangente em profissionais de saúde antes de contratá-los. Isso inclui verificar suas qualificações, histórico de práticas profissionais, histórico de licenciamento e quaisquer infrações éticas ou legais anteriores;
  
  
• vendas de imóveis: ao vender uma propriedade, é recomendado fazer um background check no potencial comprador para verificar sua capacidade financeira, histórico de crédito e outros aspectos relevantes para garantir uma negociação mais segura.

Importante salientar que, em todos os casos, é fundamental cumprir as leis e regulamentações locais, obter o consentimento adequado e tratar as informações coletadas com confidencialidade e respeito à privacidade das pessoas envolvidas.

Quais são as leis e regulamentações relacionadas ao background check?

É importante ressaltar que o background check deve ser realizado de forma ética e respeitando as regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD. Por isso, é fundamental obter o consentimento dos indivíduos pesquisados antes de realizar qualquer verificação e garantir que as informações coletadas sejam usadas apenas para fins legítimos e autorizados.

Além da LGPD, é importante se atentar às decisões da Justiça do Trabalho quanto à verificação de antecedentes de candidatos e empregados. Segundo o tema nº 1 de Recursos Repetitivos do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o background check só pode exigir o histórico criminal em funções em que o empregado lida com fatores que exigem alto grau de confiança (dinheiro, privacidade, pessoas vulneráveis, dentre outros).

O background check é uma etapa muito importante para aumentar a segurança das relações comerciais. Cabe à área de compliance definir o perfil, o escopo da investigação e a periodicidade da consulta, de acordo com as características da empresa e dos negócios celebrados. Para agilizar suas verificações de antecedentes é possível usar o Kronoos, que é composto por um grande número de fontes confiáveis, além de usar a tecnologia para aprimorar processos de verificação de identidade e background check. Com o Kronoos você pode simplificar seu fluxo de trabalho em compliance sem deixar de fazer uma verificação completa.

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