Quer saber como consultar listas PEP COAF atualizadas? O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Brasil, é uma entidade governamental responsável por monitorar e relatar atividades suspeitas relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e este órgão recebe informações de instituições financeiras e outras entidades para gerar listas para identificar transações suspeitas, daí a importância de consultar listas PEP COAF atualizadas.
Neste artigo vamos abordar sobre novas soluções tecnológicas criadas para fazer a consulta de listas PEP COAF atualizadas e responder questões relacionadas ao tema. Acompanhe e saiba mais!
A Resolução Nº 40, que foi criada em 2021 pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) elabora uma lista atualizada de cargos e funções consideradas como PEP (Pessoas Expostas Politicamente), incluindo diversos escalões de cargos da União.
Atualmente, existem tecnologias como a plataforma desenvolvida pelo Kronoos que permitem a consulta lista PEP COAF de forma rápida, unificada e segura. Agora você pode consultar Listas PEP e COAF em mais de 3500 fontes simultaneamente.
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A sigla PEP se refere a "Pessoa Exposta Politicamente". A função de identificar e monitorar PEPs está relacionada principalmente a esforços das entidades governamentais no sentido de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Conheça mais sobre a função da PEP:
A ideia por trás da identificação e monitoramento de PEPs é reduzir o risco de que pessoas ocupantes de posições políticas influentes possam utilizar o sistema financeiro para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro. Esse esforço contribui para a integridade do sistema financeiro e ajuda a prevenir o uso indevido de recursos para atividades criminosas em nível mundial.
Conforme mencionado anteriormente, o banco, ou a instituição financeira classifica uma pessoa como PEP em seu cadastro internos, pois a PEP é chamada a "Pessoa Exposta Politicamente". As PEPs são pessoas que ocupam ou ocuparam cargos políticos ou de destaque, tais como chefes de Estado, membros do governo, membros de parlamentos, membros de tribunais superiores e seus familiares próximos ou ainda pessoas de relacionamento próximo.
A investigação de crimes de lavagem de dinheiro é geralmente conduzida por várias agências e autoridades em níveis nacionais e internacionais. Confira agora algumas das entidades comumente envolvidas na investigação de lavagem de dinheiro:
A colaboração entre essas entidades é frequentemente necessária, especialmente porque a lavagem de dinheiro transcende fronteiras nacionais. Além disso, em muitos países, existem leis e regulamentações que exigem que as instituições financeiras relatem atividades suspeitas, contribuindo assim para os esforços de prevenção e investigação.
Para facilitar a consulta de listas PEP e COAF, o Kronoos desenvolveu uma solução que abrange a base completa de PEP internacional!
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