Quer saber como consultar pessoa politicamente exposta? A lista PEP Kronoos consiste em uma fonte de informações precisas, unificadas e confiáveis que contribuem com a otimização dos processos da sua empresa.

A consulta de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) é fundamental no contexto de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas. Existem várias razões pelas quais instituições financeiras e outras entidades devem realizar essa consulta as quais iremos abordar a seguir.

Neste artigo trataremos da importância de consultar a lista PEP Kronoos e como podemos ajudar sua empresa a zelar pela conformidade em todos os processos internos e gerenciamento dos riscos! Acompanhe!

Qual a importância de consultar a Lista PEP Kronoos?

A verificação das listas do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e de PEP (Pessoas Politicamente Expostas) representa uma prática crucial no âmbito da prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.

Nesse contexto, a análise da lista do COAF se destina a identificação de transações ou atividades financeiras potencialmente relacionadas a práticas ilegais. O COAF compila dados sobre movimentações financeiras suspeitas, servindo como uma ferramenta essencial para detecção de padrões incomuns.

A consulta à lista de PEPs é especialmente relevante devido à propensão das Pessoas Politicamente Expostas a se envolverem em atividades ilícitas, decorrente de sua influência na sociedade.

Por esse motivo, consultar a lista de PEPs auxilia na identificação de transações envolvendo essas figuras, possibilitando a implementação de medidas adicionais de diligência. Instituições financeiras e outras entidades são frequentemente obrigadas por regulamentações nacionais e internacionais a realizar consultas às listas do COAF e PEP para cumprir os requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro.

Por que consultar listas PEP?

As Pessoas Politicamente Expostas (PEP) devem ser identificadas prontamente, por isso é imperativo realizar a consulta de PEP para identificar agentes públicos que ocupam ou ocuparam cargos relevantes nos últimos 5 anos.

A prevenção à lavagem de dinheiro está ligada aos procedimentos que as instituições financeiras e outros setores devem adotar em relação a transações envolvendo Pessoas Politicamente Expostas.

A comunicação ao COAF, por exemplo, é exigida para operações que possam envolver atividades suspeitas, tais como transações em espécie de grandes quantias, transferências internacionais suspeitas, movimentações atípicas de contas, operações sem justificativa econômica aparente, transações com PEPs e operações consideradas de alto risco.

As instituições financeiras e entidades sujeitas a regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro têm a responsabilidade de avaliar essas operações de acordo com seus próprios procedimentos internos e requisitos regulatórios específicos. Desse modo, se uma operação for considerada suspeita, o banco deve comunicar o COAF e, em alguns casos, adotar medidas rigorosas, como congelar os fundos envolvidos, até que a situação seja esclarecida.

Conclusão

Em suma, para facilitar a consulta às listas PEP e COAF, a Kronoos desenvolveu uma solução abrangente que engloba a base completa de PEP internacional. Agora, é possível acessar mais de 3.500 fontes de dados simultaneamente, realizando consultas em apenas alguns segundos, graças à inteligência artificial que oferece métricas de risco PLD, riscos jurídicos, reputacionais e de crédito. Entre em contato com nossos especialistas para obter mais informações.