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A regulamentação do setor de Fintechs, iniciada pelo Banco Central com a Resolução CMN nº 4.656 em...
Posts by Alexandre Pegoraro:
Qual valor é rastreado pelo Banco Central?
Atualmente, as operações financeiras realizadas em espécie acima de R$ 50 mil precisam ser...
Quem monitora os bancos?
Você sabe quem monitora os bancos? A supervisão dos bancos no Brasil é realizada principalmente...
Como funciona o sistema de monitoramento de transações financeiras do Bacen?
O sistema de monitoramento de transações financeiras do Banco Central (Bacen) é uma estrutura...
O que é monitoramento de transações financeiras?
Você sabe o que e para que serve o monitoramento de transações financeiras? A transparência na...
Plataforma para dossiês de compliance: O que é e para que serve?
Você sabe para que serve uma plataforma para dossiê de compliance? A transformação digital vem...
Dossiê compliance completo: O que é e como fazer?
O Dossiê de Compliance é fundamental para o empreendedor obter informações precisas antes de...
Como fazer Due Diligence?
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Quais são os riscos por falta de conformidade Compliance?
Você sabe quais são os riscos por falta de conformidade? Ignorar ou subestimar as práticas de...