Monitor de
Transações Financeiras
Auxiliamos sua empresa na busca do dinheiro ilícito e possíveis fraudes.
A plataforma de monitoramento de transações financeiras Kronoos auxiliará sua empresa na detecção de riscos reputacionais, crédito e transações financeiras para detecção de situações.
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Conheça os módulos de monitoramento
Transações:
- Geração de alertas de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e fraudes;
- Integração com as listas e módulos Kronoos e lista internas da instituição;
- Armazenamento de todos os monitoramentos, análises, efetuadas e comunicação ao COAF para fins de auditoria;
- Regras e alertas de acordo com os enquadramentos definidos pelos órgãos reguladores;
- Conjunto de regras e score de risco, geração de alertas por CPF/, produto ou regra.
Reputacional:
- Classificação de Risco
- Consulta simultânea em mais 3.500 fontes Nacionais e Internacionais;
- Identificação PEPs Oficiais Titulares e Relacionados;
- Consulta as Lista Restritiva Nacionais, Internacionais, Governamentais e Socioambientais;
- Mídia negativa tratada, Doações, CNJ, Portal da Transparência;
- Análise de Crédito Completa com Serasa, Boa Vista e Cartórios;
- Consulta aos 93 Tribunais Brasileiros em tempo real;
- Antecedentes criminais, CNAI, Faturamento anual, Renda, QSA.
