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Monitor de
Transações Financeiras

Auxiliamos sua empresa na busca do dinheiro ilícito e possíveis fraudes.

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A plataforma de monitoramento de transações financeiras Kronoos auxiliará sua empresa na detecção de riscos reputacionais, crédito e transações financeiras para detecção de situações.

Solicite agora uma demonstração a um de nossos consultores:
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Conheça os módulos de monitoramento

Transações:

  • Geração de alertas de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e fraudes;
  • Integração com as listas e módulos Kronoos e lista internas da instituição;
  • Armazenamento de todos os monitoramentos, análises, efetuadas e comunicação ao COAF para fins de auditoria;
  • Regras e alertas de acordo com os enquadramentos definidos pelos órgãos reguladores;
  • Conjunto de regras e score de risco, geração de alertas por CPF/, produto ou regra.
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Reputacional:

  • Classificação de Risco
  • Consulta simultânea em mais 3.500 fontes Nacionais e Internacionais;
  • Identificação PEPs Oficiais Titulares e Relacionados;
  • Consulta as Lista Restritiva Nacionais, Internacionais, Governamentais e Socioambientais;
  • Mídia negativa tratada, Doações, CNJ, Portal da Transparência;
  • Análise de Crédito Completa com Serasa, Boa Vista e Cartórios;
  • Consulta aos 93 Tribunais Brasileiros em tempo real;
  • Antecedentes criminais, CNAI, Faturamento anual, Renda, QSA.
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Conheça a Solução Kronoos

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Conheça a Solução Kronoos

Dossiê compliance

Com a plataforma da Kronoos, a sua empresa passa a contar com um sistema de compliance completo e dinâmico para obter e analisar dados, detalhados e essenciais, de seus clientes, funcionários, parceiros e fornecedores em segundos.

Através de nosso Dossiê Compliance e Background Check, você levanta e organiza milhares de informações fundamentais de seu target, com possibilidade de filtros, ações e estratégias para suas melhores tomadas de decisão.

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Dossiê compliance

Compliance Internacional

O sistema de compliance da Kronoos permite levantar e analisar dados e informações estratégicas de pessoas e empresas internacionais, com a mesma eficiência e recursos das análises de targets internos.

Assim, a sua empresa evita riscos diversos e melhora as suas tomadas de decisão com mais segurança, transparência e assertividade, tudo de forma simples, prática e ágil.

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Compliance Internacional

Monitoramento de PEP

Com a plataforma Kronoos sua empresa estará em conformidade com a legislação, possibilitando a prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e até terrorismo com a solução de Monitoramento de Pessoa Exposta Politicamente (PEP).

Através da consulta do CPF e CNPJ identifique os riscos fiscais, financeiros e reputacionais relacionados ao seu target e se mantenha em conformidade com a legislação, evitando que sua empresa corra riscos.

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Monitoramento de PEP

Risco Reputacional

Antes de qualquer tomada de decisão, obtenha e analise dados e informações completas sobre seus clientes, funcionários, parceiros e fornecedores, evitando assim qualquer tipo de risco reputacional, jurídico e de crédito.

Conhecer exatamente quem é seu target é um dos princípios essenciais da compliance e as nossas soluções possibilitam fazer isso de forma prática, transparente e eficiente.

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Risco Reputacional

Metodologia ESG

Além de poder contar com uma plataforma completa e dinâmica, oferecemos soluções inteligentes e modernas para as boas práticas de compliance e análise de dados, como uma metodologia ESG exclusiva.

Assim, você poderá obter e avaliar informações essenciais de seu target, de forma transparente, detalhada e personalizada para a suas melhores tomadas de decisão.

CONHEÇA
Metodologia ESG