Monitor de
Transações Financeiras
Auxiliamos sua empresa na busca do dinheiro ilícito e possíveis fraudes.
A plataforma de monitoramento de transações financeiras Kronoos auxiliará sua empresa na detecção de riscos reputacionais, crédito e transações financeiras para detecção de situações.
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Conheça os módulos de monitoramento
Transações:
- Geração de alertas de situações suspeitas de lavagem de dinheiro e fraudes;
- Integração com as listas e módulos Kronoos e lista internas da instituição;
- Armazenamento de todos os monitoramentos, análises, efetuadas e comunicação ao COAF para fins de auditoria;
- Regras e alertas de acordo com os enquadramentos definidos pelos órgãos reguladores;
- Conjunto de regras e score de risco, geração de alertas por CPF/, produto ou regra.

Reputacional:
- Classificação de Risco
- Consulta simultânea em mais 3.500 fontes Nacionais e Internacionais;
- Identificação PEPs Oficiais Titulares e Relacionados;
- Consulta as Lista Restritiva Nacionais, Internacionais, Governamentais e Socioambientais;
- Mídia negativa tratada, Doações, CNJ, Portal da Transparência;
- Análise de Crédito Completa com Serasa, Boa Vista e Cartórios;
- Consulta aos 93 Tribunais Brasileiros em tempo real;
- Antecedentes criminais, CNAI, Faturamento anual, Renda, QSA.

Conheça a Solução Kronoos
Conheça a Solução Kronoos
Dossiê compliance
Com a plataforma da Kronoos, a sua empresa passa a contar com um sistema de compliance completo e dinâmico para obter e analisar dados, detalhados e essenciais, de seus clientes, funcionários, parceiros e fornecedores em segundos.
Através de nosso Dossiê Compliance e Background Check, você levanta e organiza milhares de informações fundamentais de seu target, com possibilidade de filtros, ações e estratégias para suas melhores tomadas de decisão.
CONHEÇA
Compliance Internacional
O sistema de compliance da Kronoos permite levantar e analisar dados e informações estratégicas de pessoas e empresas internacionais, com a mesma eficiência e recursos das análises de targets internos.
Assim, a sua empresa evita riscos diversos e melhora as suas tomadas de decisão com mais segurança, transparência e assertividade, tudo de forma simples, prática e ágil.
CONHEÇA
Monitoramento de PEP
Com a plataforma Kronoos sua empresa estará em conformidade com a legislação, possibilitando a prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e até terrorismo com a solução de Monitoramento de Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
Através da consulta do CPF e CNPJ identifique os riscos fiscais, financeiros e reputacionais relacionados ao seu target e se mantenha em conformidade com a legislação, evitando que sua empresa corra riscos.
CONHEÇA
Risco Reputacional
Antes de qualquer tomada de decisão, obtenha e analise dados e informações completas sobre seus clientes, funcionários, parceiros e fornecedores, evitando assim qualquer tipo de risco reputacional, jurídico e de crédito.
Conhecer exatamente quem é seu target é um dos princípios essenciais da compliance e as nossas soluções possibilitam fazer isso de forma prática, transparente e eficiente.
CONHEÇA
Metodologia ESG
Além de poder contar com uma plataforma completa e dinâmica, oferecemos soluções inteligentes e modernas para as boas práticas de compliance e análise de dados, como uma metodologia ESG exclusiva.
Assim, você poderá obter e avaliar informações essenciais de seu target, de forma transparente, detalhada e personalizada para a suas melhores tomadas de decisão.
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