Histórico criminal: O que é e como verificar?
A verificação do histórico criminal tem sido uma prática comum em contratações e relações...
Posts by Alexandre Pegoraro:
O que fala a IRFS 9?
O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) definiram um cronograma de adaptação...
Qual é a principal responsabilidade das casas de apostas na prevenção do match fixing?
A manipulação de resultados, conhecida como match fixing, compromete a credibilidade das...
Histórico de litígios: O que é e como verificar?
O histórico de litígios de uma empresa ou pessoa física é o registro de ações judiciais que foram...
Governance Officer: Quem é e qual é o seu papel?
O termo "Governance Officer" não está diretamente associado a um cargo específico dentro das...
O que é conformidade regulatória?
A conformidade regulatória é o processo de fazer com que uma empresa atue em acordo com leis,...
O que é análise preditiva?
A análise preditiva é uma técnica de análise de dados que utiliza algoritmos, estatísticas e...
O que é mitigação de riscos?
A mitigação de riscos é uma das etapas fundamentais no processo de gerenciamento de riscos, da qual...
Dossiê de indícios em investigação patrimonial
O dossiê de indícios em matéria de investigação patrimonial é um documento que reúne e organiza...