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Verificação KYC de Ponta a Ponta

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Verificação de KYE e KYC de Ponta a Ponta

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Consulta PEP e Listas Restritivas

Consulta com foco no risco Reputacional PF e PJ, realiza a busca de mídias negativas LRI e LRN – Listas Restritivas Internacionais e Nacionais, Fontes Governamentais e Socioambiental.

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Gráfico, Relações Societárias e Familiares

Busca de relações societárias e familiares via RFB, para PF e PJ, com abertura de gráfico em teia, dinâmico, expansivo e ilimitado.

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Processos Judiciais

Consulta do risco jurídico por nome e documento PF e PJ, busca em tempo real em todos os tribunais brasileiros. Retorna os dados básicos do processo e últimas movimentações

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