Institucional

Somos uma plataforma de compliance que pesquisa a partir do CPF e CNPJ por meio de tecnologias de dados e crawling, se determinada pessoa ou empresa, seus sócios ou familiares, estão envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com exploração de mão de obra infantil e escrava, apontando ainda se a pessoa é politicamente exposta ou não, permitindo ainda o monitoramento/pushing contínuo dos pesquisados.

Nós somos Grandes e sabemos que podemos ir mais longe

Nossa estrutura de gestão é horizontal e aberta, incentivando a troca de ideias e o trabalho em equipe. Consideramos a informação como sendo nosso mais valioso ativo, e acreditamos que nossa cultura e o nosso modelo nos permitem atrair, reter e motivar profissionais altamente talentosos.

Nossa estratégia é crescer e criar valor para nossos clientes, apoiando a implementação de práticas de anticorrupção e responsabilidade socioambiental.

Saiba mais

Conheça e saiba como funciona a Metodologia ESG

“conheça seu cliente”. Ter informações financeiras, jurídicas e outras, para gerar transparência nas relações com clientes e os prospects.

“conheça seu funcionário”. Adoção de fortes políticas de admissão e contratação de funcionários.
“conheça seu parceiro”. Esses processos vêm ganhando adesão como maneira de evitar fraudes, uma vez que a maioria dos registros em empresas tem participação ativa de funcionários, parceiros e fornecedores ou pelo menos algum grau de facilitação por essas partes.
“conheça seu fornecedor” processo que assegura a relação com todas as empresas e entidades com as quais a organização se relaciona, organizando toda a sua cadeia de suprimentos.

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