Anti-money Laundering Compliance

A avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro em uma organização e as ferramentas e técnicas disponíveis para reduzir esses riscos podem representar um desafio significativo.
Entenda
Anti-Money Laudering

Implementação de Práticas

Por conta do crescente controle regulamentar relacionado às questões de AML (Anti-Money Laundering) e complexos desafios enfrentados pelas organizações de serviços financeiros a este respeito, as instituições estão percebendo a importância da implementação e manutenção de um robusto programa de AML. Além disso, as empresas reconhecem a importância da implementação de um programa de conformidade no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) que pode ser aplicado em diversos segmentos. Alguns dados sobre crimes financeiros: Em 2016, o Banco Central informou que a lavagem de dinheiro movimenta cerca de R$ 6 bilhões por ano no Brasil O COAF recebeu 2,8 milhão de comunicações de suspeitas de lavagem de dinheiro somente em 2018, provenientes dos setores econômicos obrigados a realizar comunicação.
Como Podemos Ajudar
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Compliance
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