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Anti-money Laundering Compliance

A avaliação dos riscos de lavagem de dinheiro em uma organização e as ferramentas e técnicas disponíveis para reduzir esses riscos podem representar um desafio significativo.

ENTENDA
ANTI-MONEY LAUDERING

IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS

Por conta do crescente controle regulamentar relacionado às questões de AML (Anti-Money Laundering) e complexos desafios enfrentados pelas organizações de serviços financeiros a este respeito, as instituições estão percebendo a importância da implementação e manutenção de um robusto programa de AML. Além disso, as empresas reconhecem a importância da implementação de um programa de conformidade no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) que pode ser aplicado em diversos segmentos.

Alguns dados sobre crimes financeiros:

Em 2016, o Banco Central informou que a lavagem de dinheiro movimenta cerca de R$ 6 bilhões por ano no Brasil
O COAF recebeu 2,8 milhão de comunicações de suspeitas de lavagem de dinheiro somente em 2018, provenientes dos setores econômicos obrigados a realizar comunicação.

Como Podemos Ajudar

Kronoos oferece um amplo leque de soluções para auxiliar as empresas a avaliarem se seu sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e crimes financeiros está funcionando da forma adequada ao seu porte e mercado de atuação. 

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