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Verificamos dados em 3500 fontes:

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Pessoas Politicamente Expostas (PEP).

Listas Restritivas

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  • Mídia tratada e resumida CPF e CNPJ
  • Lista PEP - Oficial, Relacionado e Melhores Práticas (de acordo com as resoluções 3.978/BACEN, 621/SUSEP e 29/COAF)
  • Listas de Sanções Nacionais;
  • Listas Restritivas internacionais (Sanções da UE, Sanções do Conselho de Segurança da ONU, Sanções Financeiras - GOV.UK, Lista Paris, Lista OFAC, NON SDN);
  • Listas e Mídias Socioambientais;
  • Saúde Empresarial (Mídias analisadas sobre falência e concordatas).
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